È possibile guadagnare con i trasferimenti

I vantaggi quali sono? Stile di vita, condizioni economiche, sociali e politiche sono elementi che devono essere presi in considerazione, con pari importanza.}

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Nel linguaggio comune con il termine money transfer si indica anche il complesso degli operatori che offrono tale servizio money transfer operators, MTO. I relativi problemi sono puntualmente evidenziati in documenti nazionali e internazionali, anche recenti. La prima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta nel dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ha sottolineato i fattori di attenzione del settore.

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Alcuni esempi di soggetti che gestiscono queste operazioni Esistono diversi soggetti che adottano gli international Money Transfer come la Western Union o Money Gram, con negozi in a Roma, Milano, Torino e tante città più piccole, che nella sostanza consentono il trasferimento di fondi e che sono molto ma molto utilizzati dagli stranieri residenti in Italia che inviano denaro nei paesi terzi.

Il rischio più grande che si cela dietro questa modalità di trasferimento veloce di moneta è facilmente desumibile dai rapporti sulla tipologia di transazioni opzioni con un deposito minimo, i paesi di destinazione.

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Ma chi gli dice che i trasferimenti non siano anche verso paesi diversi per poi ricongiugersi in uno solo finale e che il primo invio sia fatto solo per eludere il fisco Italiano? Dove vanno a finire questi soldi Magari a saperlo nel senso che possiamo sapere il paese di destinazione e alcune coordinate ma riguardano è possibile guadagnare con i trasferimenti paese di partenza mentre per in quello di destinazione ci saranno le loro regole che, normalmente, sono sempre molto ma molto meno restritive delle nostre.

La Cina è il paese più ricercato da questi money transfer e poi ci sono le Filippine e la Romania. Se pensiamo che in media la metà del reddito prodotto da un immigrato o anche più della metà, posso immaginare, se i soldi derivano da attività illecite viene facile pensare come tali somme possano anche nascondere il corrispettivo per trasferimenti di denaro che hanno come paesi di destinazione legislatori decisamente meno stringenti e attenti del nostro.

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Chi li controlla infatti non sono gli organi di controllo Italiani come Guardia di Finanza o Agenzia Entrate ma le autorità di controllo sui Money Trasfer la cui mission è diversa da quella di verifica sulla regolarità tributaria. Invii superiori a 5 mila euro o per importi frazionati Superati i 5 mila euro per singolo soggetto potreste essere soggetti a controllo da parte delle autorità finanziarie che controllano i money transfer a cui non dovrete necessariamente preoccuparvi in quanto nulla vieta di farlo se siete in regola ossia come al solito se siete in grado di provare che sono il frutto della vostra attività lecita e regolarmente registrata e che abbiate versato le tasse o le imposte su questi proventi.

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Solo il contante deve passare quindi attraverso banche o poste se supera i 2. Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services Limiti sulla tracciabilità del contante ed il controllo sui conti correnti bancari.

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