Localbitcoins richiede una prova di identità

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Pro & Contro

Il punto di svolta della controversia Scammer richiede un trade Questa storia parla di Erik. Poiché l'utente era nuovo sul sito e non aveva ricevuto alcun feedback, Erik era riluttante a condurre affari con lui. C'erano, ovviamente, diversi segnali di allarme qui: l'acquirente parlava fluentemente l'inglese, ma il suo passaporto proveniva da un paese non di lingua inglese, il nome sul passaporto non era lo stesso dell'ID utente di LBC, ed il numero di telefono proveniva da ancora un altro paese.

In risposta alla richiesta, l'acquirente invia uno screenshot che mostra che il trasferimento è già stato effettuato.

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Lo screenshot mostrava che L'acquirente ha avviato una disputa affermando che, nonostante Erik avesse ricevuto i fondi, non stava trasferendo i BTC. Siccome Erik non aveva ricevuto il denaro, non ha confermato la ricezione dei fondi a LBC. A causa di questi due fatti, entrambe le parti hanno avviato una disputa. Quando c'è una transazione contestata, entrambe le parti vengono contattate da un amministratore del sito che verificherà tutte le prove e poi deciderà a chi appartengono i Localbitcoins richiede una prova di identità.

Quindi, scopriamo cosa è successo dopo che l'amministratore ha ascoltato la versione di Erik e del truffatore.

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Se Erik avesse saputo questo, avrebbe potuto approfittarne, dato che questa transazione era molto al di sopra del limite legale e si sarebbe risparmiato tempo e preoccupazioni. Per dare peso alle sue bugie, lo scammer ha fornito una serie di record di chat SMS sotto forma di un video dal suo telefono.

Poi ha chattato con il numero di Erik senza che Erik ne fosse a conoscenza.

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C'è una svolta ancora più sorprendente nella storia. Lo spoofing è legale in diversi paesi, compresi gli Stati Uniti d'America, a meno che non venga utilizzato per scopi fraudolenti. Sfortunatamente, esistono scappatoie legali che consentono ai truffatori e ad altri malintenzionati di usare questa tecnica anche in Paesi dove dovrebbero essere bloccati.

Il truffatore aveva un video e affermava che mentre gli screenshot possono essere falsificati, non è possibile falsificare un video.

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Erik ha richiesto più tempo all'amministratore in modo da poter fare ricerche e raccogliere prove. Tutto è diventato ancora più nebuloso. Durante la sua ricerca, ha fatto una scoperta interessante che ha fornito la chiave per abbattere il truffatore e rovinare il suo piano.

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Ovviamente se il truffatore avesse usato il numero corretto, Erik avrebbe avuto i record della conversazione e di conseguenza la prova che era stato truffato. Poiché il trading di criptovalute è, per la maggior parte, non regolato, i trader dovrebbero essere consapevoli e operare solo sugli scambi P2P con una forte sicurezza e in conformità al protocollo KYC.

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